Paxful multado con 4 millones de dólares por «mover fondos y lucrar para delincuentes»

2026-02-12 por admin

BlockBeats News, 12 de febrero, según The Block, a Paxful Holdings Inc. se le ha ordenado pagar una multa de 4 millones de dólares. Los fiscales declararon que esta plataforma de comercio de criptomonedas obtuvo beneficios por carecer de controles contra el lavado de dinero (AML), lo que permitió a delincuentes transferir fondos ilícitos asociados con fraude, prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual.

Según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el miércoles, los fiscales alegaron que Paxful sabía que sus clientes transferían fondos procedentes de actividades delictivas.

Según informó PANews el 13 de febrero, el presidente de la SEC, Paul Atkins, declaró en una audiencia del Comité Bancario del Senado que los mercados de predicción son un «gran problema» y un enfoque regulatorio compartido con el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Michael Selig, de acuerdo con The Block. Atkins señaló que los mercados de predicción tienen «superposición jurisdiccional potencial», encontrándose actualmente principalmente bajo la jurisdicción de la CFTC, pero las dos agencias trabajarán juntas. Cuando se le preguntó sobre el desarrollo de reglas claras, respondió «tendremos que esperar y ver», añadiendo que «los valores son valores, y la definición de los mercados de predicción y sus productos depende de la redacción específica». El presidente de la CFTC, Selig, declaró que garantizará que existan «normas y salvaguardias razonables» para los mercados de predicción para evitar que se trasladen al extranjero. La cuestión de quién tiene derecho a regular los mercados de predicción se ha convertido en un punto central de disputa entre los gobiernos federal y estatal. Los operadores argumentan que, según la Ley de Intercambio de Productos Básicos, todos los contratos por eventos deberían estar bajo la jurisdicción de la CFTC; mientras que algunos estados argumentan que estas plataformas involucran actividades como las apuestas deportivas, violando las leyes locales de juego. Los mercados de predicción también han recibido atención adicional recientemente debido a acusaciones de uso de información privilegiada y legislación restrictiva dirigida a las apuestas políticas.

BlockBeats noticias, el 13 de febrero, Coinbase publicó sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2025 tras el cierre del mercado de valores estadounidense esta mañana. A pesar de la tendencia general a la baja en el mercado cripto, Coinbase logró múltiples máximos históricos, con el volumen de negociación y la cuota de mercado duplicándose, pero los ingresos del Q4 estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas y registraron una pérdida neta.Coinbase reportó una pérdida neta de 667 millones de dólares en el cuarto trimestre, con una pérdida por acción de 2,49 dólares, superando con creces las expectativas de los analistas. Los ingresos totales fueron de 1,78 mil millones de dólares, un 5 % menos que en el trimestre anterior y aproximadamente un 22 % menos que en el año anterior, quedando por debajo de las expectativas del mercado de entre 1,83 mil millones y 1,85 mil millones de dólares. Los ingresos ajustados por acción fueron de 0,66 dólares, el ingreso neto ajustado fue de 178 millones de dólares y el EBITDA ajustado fue de 566 millones de dólares.Coinbase enfrentó presión en el cuarto trimestre, pero presentó un sólido desempeño para el año completo, con un volumen total de negociación que alcanzó los 5,2 billones de dólares, un aumento del 156 % interanual, la cuota de mercado de negociación cripto se duplicó a aproximadamente el 6,4 %, los ingresos por suscripciones y servicios crecieron un 23 % hasta aproximadamente 2,8 mil millones de dólares, los suscriptores de pago de Coinbase One se acercan a 1 millón, y los activos de la plataforma y los saldos de USDC alcanzaron máximos históricos.Coinbase declaró que está avanzando en su estrategia de «Everything Exchange», que incluye la expansión de derivados y pagos con stablecoins. A pesar de los vientos en contra a corto plazo por el mercado bajista, Coinbase considera 2025 como un año sólido y mantiene un optimismo sobre la innovación de productos y la recuperación del mercado en 2026.

Según informes de Deep Tide TechFlow, el 12 de febrero, de acuerdo con Bloomberg, la jueza Kathaleen St. J. McCormick del Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó el 12 de febrero de 2026 que la junta directiva de Coinbase Global Inc. debe divulgar los registros de declaraciones relacionados con una demanda por uso de información privilegiada contra el CEO Brian Armstrong, el capitalista de riesgo Marc Andreessen y otros miembros del consejo. La jueza rechazó el argumento de la defensa de que «los testigos serían menos sinceros si supieran que sus declaraciones podrían hacerse públicas» y ordenó al comité especial de litigios de la empresa que divulgue los registros de declaraciones del inversor ángel Gokul Rajaram y del jefe del equipo legal de investigación interna, Joseph R. Slights III.