USDT支付功能出現在波蘭能源巨頭失敗的2.3億美元石油交易中：《金融時報》

據《金融時報》報導，按市值計全球最大的穩定幣Tether的USDT，據報曾用於一宗失敗的委內瑞拉石油交易，導致波蘭最大能源企業於2023年底損失2.3億美元。

此舉發生在位於加拉加斯的國營石油公司PDVSA為規避美國金融制裁，開始要求部分付款以USDT支付之後。

該2.3億美元為預付款，主要以Tether USDT（USDT）支付，用於由Orlen Trading Switzerland（OTS）前主管Samer Awad策劃的一筆石油交易；OTS是波蘭國營能源巨頭Orlen旗下貿易子公司，旨在2023年11月向國營PDVSA購入600萬桶委內瑞拉原油。

Orlen於2023年12月4日將2.3億美元預付款匯至迪拜賣方Hannon International Middle East。Hannon隨後接觸多家加密貨幣經紀商與中介，以取得購買原油所需的USDT，但多數資金流入複雜的加密轉帳迷宮，Orlen最終僅收到約2900萬美元價值的原油，隨即終止合約。

Cointelegraph已就此事向Tether與Orlen徵求評論。

代表Hannon的ADG Legal阿布達比事務所合夥人David McCoy向Cointelegraph表示：「Hannon係應Orlen要求參與該交易」，並非「交易失敗之責任方」。

「Hannon已自費採取重大措施追回與本交易相關之付款，並持續願意與Orlen建設性對話，以友好方式解決此事。」

導致2.3億美元損失之付款流向。資料來源：《金融時報》

透過加密中介追蹤消失的2.3億美元

Orlen於2023年12月匯出2.3億美元後，Hannon據報向一家其先前合作過的杜拜金融服務公司取得8000萬美元USDT，並支付40萬美元佣金。

Hannon其後向杜拜Horizon Global匯出1.35億美元，但聲稱僅收到8500萬美元USDT，出現5000萬美元缺口；Horizon否認此說法。

Hannon亦表示曾向杜拜註冊之Gold Mar International Trading匯出3000萬美元，期望兌換為USDT並轉付PDVSA購油；Hannon稱已於2024年2月自Gold Mar取回2100萬美元USDT。

2024年1月，Hannon員工據報向一名加拉加斯經紀人交付兩支USB隨身碟，分別載有6000萬與5000萬美元USDT；次月又向另一名加拉加斯經紀人提供1100萬美元USDT存取權。

3月8日，Orlen船隻最終裝載約50萬桶燃料油，價值僅約2880萬美元；同日，另有1100萬美元USDT allegedly 交予該經紀人。Orlen Trading Services最終於2024年3月28日終止與Hannon之合約，僅收到極少部分原油。

2025年1月，華沙地區檢察署宣布針對Orlen Trading Services相關石油合約展開調查，涉案損失高達15億波蘭茲羅提（約3.78億美元）。

McCoy向Cointelegraph表示：「Hannon未參與波蘭之調查，故無法就此置評。」

據路透社報導，2026年8月，奧倫（Orlen）與奧倫貿易服務公司（Orlen Trading Services）三名前主管因原油合約造成3.78億美元損失，遭檢方起訴。依波蘭隱私法，三人僅以姓氏首字母披露，均否認不法行為。這三人分別為：奧倫管理委員會前成員米夏爾·R、奧倫貿易服務公司董事會前成員馬爾欽·O，以及奧倫與奧倫貿易服務公司前高階主管菲利普·W，最高可處25年徒刑。

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