USDT ödemeleri, Polonyalı enerji devinin başarısız 230 milyon dolarlık petrol anlaşmasında yer aldı: FT

Piyasa değeriyle dünyadaki en büyük stablecoin olan Tether’ın USDT’si, 2023 sonunda Polonya’nın en büyük enerji şirketine 230 milyon dolar zarar veren başarısız bir Venezuellalı petrol ticaretinde kullanıldığı bildirildi.

Bu, Caracas merkezli devlet petrol şirketi PDVSA’nın, ABD finans yaptırımlarına bir çözüm olarak kısmi ödemeleri USDT ile talep etmeye başlamasından sonra gerçekleşti.

230 milyon dolarlık ödeme, Kasım 2023’te Polonya’nın devlete ait enerji devi Orlen’in ticaret yan kuruluşu Orlen Trading Switzerland (OTS) eski yöneticisi Samer Awad tarafından düzenlenen, devlet bağlısı PDVSA’dan 6 milyon varil Venezuellalı ham petrol satın alınması amacıyla büyük ölçüde Tether USDt (USDT) cinsinden ödenen bir avansı oluşturuyordu.

Orlen, 4 Aralık 2023’te bu 230 milyon dolarlık avans ödemesini Dubai merkezli satıcı Hannon International Middle East’e gönderdi. Hannon, ham petrolü satın almak için gerekli USDT’yi elde etmek üzere çeşitli kripto aracı kurumlarına ve aracı kişilere başvurdu; ancak çoğu fon kripto aktarımlarının karmaşık ağında kayboldu ve Orlen sadece sözleşmeyi iptal edene kadar yaklaşık 29 milyon dolarlık petrol aldı.

Cointelegraph, konuyla ilgili açıklama istemek üzere Tether ve Orlen’e ulaştı.

Hannon’un hukuki temsilcisi ADG Legal Abu Dhabi’nin ortak yöneticisi David McCoy, Cointelegraph’a verdiği demeçte: “Hannon, Orlen’in talebi üzerine işlemde yer aldı” ve “işlemin başarısızlığından sorumlu değildir.” dedi.

“Hannon, işleme ilişkin ödenen fonların geri kazanılması amacıyla kendi masrafıyla önemli adımlar attı ve bu meseleyi dostane bir şekilde çözmek amacıyla Orlen ile yapıcı bir diyalog sürdürmeye açıktır.”

230 milyon dolarlık kaybı yol açan ödeme akışları. Kaynak: Financial Times

Kayıp 230 milyon doların kripto aracı kurumları üzerinden izlenmesi

Orlen’in Aralık 2023’te 230 milyon doları havale etmesinin ardından Hannon, daha önce iş yaptığı Dubai merkezli bir finans hizmetleri şirketinden 80 milyon dolarlık USDT’yi 400.000 dolar komisyonla sağladı.

Hannon daha sonra Dubai merkezli Horizon Global’a 135 milyon dolar gönderdi; ancak yalnızca 85 milyon dolarlık USDT aldığını iddia etti ve 50 milyon dolarlık bir eksiklik oluştu. Horizon bu iddiaları reddediyor.

Hannon ayrıca Dubai’de kayıtlı Gold Mar International Trading’e 30 milyon dolar gönderdiğini, bunun USDT’ye dönüştürülüp petrol için PDVSA’ya ödenmesini beklediğini açıkladı. Hannon, Şubat 2024’te Gold Mar’dan bu USDT’lerin 21 milyon dolarını geri aldığını belirtti.

Ocak 2024’te Hannon çalışanları, Caracas’ta bir aracıya sırasıyla 60 milyon ve 50 milyon dolarlık USDT içeren iki USB bellek verdi. Bir ay sonra başka bir Caracas aracısına 11 milyon dolarlık USDT erişimi sağlandı.

8 Mart’ta Orlen’in gemisi nihayet yaklaşık 500.000 varil fuel oil ile yüklendi; bu miktar sadece yaklaşık 28,8 milyon dolara denk geliyordu. Aynı gün aracıya başka 11 milyon dolarlık USDT teslim edildi. Orlen Trading Services, yalnızca ham petrolden çok küçük bir kısmı teslim alındıktan sonra 28 Mart 2024’te Hannon ile yapılan sözleşmeyi sonlandırdı.

Ocak 2025’te Varşova Bölgesel Cumhuriyet Savcılığı, Orlen Trading Services ile ilgili petrol sözleşmelerine yönelik 1,5 milyar Polonya zloty’si (378 milyon dolar) zararla sonuçlanan bir soruşturma başlattığını duyurdu.

McCoy, Cointelegraph’a verdiği demeçte Hannon’un “Polonya’daki soruşturmaya dahil olmadığını ve bu nedenle yorumda bulunamayacağını” ifade etti.

Reuters'e göre Ağustos 2026'da, Orlen ve Orlen Ticaret Hizmetleri'nden üç eski yönetici, 378 milyon dolar zarara neden olan ham petrol sözleşmeleriyle ilgili olarak suçlandı. Polonya gizlilik yasaları gereği soyadlarının ilk harfiyle tanımlanan bu yöneticiler, suçlamaları reddediyor. Üçlü, Orlen Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Michał R., OTS Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Marcin O. ve Orlen ile OTS'te eski yönetici olan Filip W. olmak üzere; her birine 25 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Dergi: 1 milyon dolarlık Bitcoin transferini zorlayan 'sahte polis baskını'nın iç yüzü