Kuzey Koreli BT dolandırıcılığı davası, iddia edilen 3 milyon dolarlık şemada kripto para transferlerine atıfta bulunuyor

ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Koreli BT çalışanlarının 70’ten fazla ABD şirketiyle işe alınmasına yardım etmekle suçlanan iki Amerikalının tutuklandığını duyurdu; bu şemeden yaklaşık 3 milyon dolar kazanıldığı iddia ediliyor.

Özet

• İki Amerikalı, Ohio eyaletinde açılan dava ile dolandırıcılık, para aklama ve kimlik hırsızlığına ortaklık suçlarından yargılanacak.

• 70’ten fazla ABD işvereni, çalınmış ya da sahte kimlikler kullanarak yurt dışından çalışanlar işe aldı.

• Ayrı bir operasyonda Texas eyaletinde yaklaşık 187 dizüstü bilgisayar ve uzaktan erişim cihazı ele geçirildi.

• İddianamede, katılımcıların ücret gelirlerini yurt dışına aktarmak için kripto para transferleri yaptığı belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 13 Ekim’de Pennsylvania’dan Michael James Bostelle ile Texas’tan Juan Cecilio Pena Carrillo’nun Ohio’nun Kuzey Bölge Mahkemesi’nde açılan dava çerçevesinde tutuklandığını duyurdu.

Dosyaya göre her iki kişi de telgraf ve posta dolandırıcılığına ortaklık, para aklamaya ortaklık ve kimlik hırsızlığına ortaklık suçlarından yargılanacak. Pena ayrıca ağır kimlik hırsızlığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Tutuklamalarla birlikte, şüpheli Kuzey Koreli ‘dizüstü bilgisayar çiftlikleri’ne yönelik bir operasyonda 40’tan fazla Texas konutu arandı ve yaklaşık 187 bilgisayar cihazı ele geçirildi.

Bununla ilgili: Coinbase, Batı Afrika dolandırıcılıklarını engellemek için ABD Adalet Bakanlığı ve İngiltere suçla mücadele kurumuyla iş birliği yapıyor

Adalet Bakanlığı iddianamesi, sahte kimliklerle elde edilen işlere yer veriyor

Ohio iddianamesine göre, yurt dışı çalışanlar çalınmış veya sahte kimlikler sunarak uzaktan BT pozisyonlarına başvurdu; iç yüzüyle çalışanlar ise bu aldatmayı desteklemek için ekipman, adres ve finans hesapları sağladı.

ABD evlerinde işveren tarafından sağlanan dizüstü bilgisayarları alan iddia edilen kolaylaştırıcılar, çalışanların ABD içinde çalışıyormuş gibi görünmesini sağlamak için bu bilgisayarları uzaktan erişime hazırladı.

Savcılar, uzaktan erişim yazılımı ve diğer ekipmanlar aracılığıyla yurt dışı çalışanların fiziksel olarak ABD evlerinde bulunan bilgisayarlarda görev yaptığını iddia ediyor. Yerel katılımcılar da ücret ödemelerini alıp kazançları yurt dışına aktardı.

İddianame, işlemin 25’ten fazla ABD vatandaşının kimliğini ele geçirdiğini ve yanlış bilgilerin Homeland Security Bakanlığı, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik İdaresi’ne ulaştığını iddia ediyor.

Yaklaşık 3 milyon dolarlık çalışan gelirinin yanı sıra, etkilenen şirketlerin en az 3 milyon dolarlık yasal masraf, bilgisayar ağ onarımları ve diğer kayıplar yaşadığı iddia ediliyor.

İddianamede bahsedilen ağ içinde, savcılar Ohio eyaleti sakinini ve suç ortağı olarak adı geçen ancak bu iddianameyle suçlanmayan Trey Michael Nolte’ı belirtiyor. Dosyaya göre, Nolte, Bostelle de dahil olmak üzere ABD merkezli kolaylaştırıcıları işe almış, eğitmiş ve yönetmiştir; bu kişiler gelirlerin bir kısmından pay almıştır.

Bakanlık, tüm sanıkların mahkemede suçlu bulununcaya kadar masum sayıldığını açıkladı.

Bahsedilen ödeme ağına kripto para transferleri dahildir.

Para hareketlerine ilişkin açıklamasında iddianame, katılımcıların fonları yurt dışına aktarmak için kripto parayı bir yöntem olarak kullandığını belirtiyor.

7 Ağustos 2024 tarihli bir görüşmeyi tanımlarken dosya, Nolte’un fonları sanık Sun Sheng Ming’e göndermeden önce banka hesapları ile sanal para birimleri arasındaki transferleri yönetmek amacıyla elektronik tablo kullandığını iddia ediyor.

crypto.news, Eylül ayında daha önce bildirdiği gibi, ayrı bir federal davada Kuzey Koreli BT çalışanlarına ödenen ödemelerle bağlantılı yaklaşık 212.700 dolarlık stablecoin’lerin el konulması sağlandı.

Raporuna göre, ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Rudolph Contreras, “0x81c4” ile başlayan bir cüzdan içindeki fonlarla ilgili 3 Eylül kararını verdi. Savcılar, yaklaşık 158.123 USDC’nin en az 10 çalışan ödemesi adresine ve 54.574 USDT’nin en az dört böyle adrese iz sürdü.

Rapor, kararın Adalet Bakanlığı’nın 7,74 milyon dolardan fazla dijital varlık içeren talebinin yalnızca bir kısmını kabul ettiğini belirtiyor. Contreras, hükümetin kamu duyurusunda kalan mülkü yeterince tanımlamadığını gerekçe göstererek kalan mülkün el konulmasını reddetti; bu nedenle savcılar yeni bir başvuru yapma hakkına sahiptir.

Teksas’taki dizüstü bilgisayar çiftlikleri aramalarında 187 cihaz ele geçirildi.

Bakanlığa göre, FBI, 21–25 Eylül tarihleri arasında, dizüstü bilgisayar çiftlikleri barındırdığı bilinen ya da şüphelenilen 40’tan fazla Teksas ikametgâhında arama ve diğer zorlayıcı eylemler gerçekleştirdi.

‘Operasyon Lonestar Roundup’ kapsamında, araştırmacılar yaklaşık 187 dizüstü bilgisayar ile uzaktan bilgisayarları kontrol etmek için kullanılan klavye, video ve fare cihazları ele geçirdi.

Bakanlık, Kuzey Teksas Bölge Başsavcılığı, FBI Dallas Şube Müdürlüğü ve FBI Siber Suçlar Şubesi’nin operasyonu koordine ettiğini, Ohio’daki federal savcıların da destek verdiğini açıkladı.

ABD İşletmeleri İçin Başsavcı David M. Toepfer, suçlamaları ‘ABD şirketlerinin işe alma uygulamalarında dikkatli kalması gerektiğine dair acil bir uyarı’ olarak nitelendirdi.

Daha önceki zorlayıcı önlemler, yerel kolaylaştırıcılar için hapis cezalarına da yol açtı. Yayın organı, 8 Mayıs’ta iki dizüstü bilgisayar çiftliği cezasını haberleştirirken, Nashville’den Matthew Issac Knoot ve New York’tan Erick Ntekereze Prince’in her birinin 18 ay hapis cezası aldığını bildirdi.

O raporda alıntılanan Adalet Bakanlığı bulgularına göre, bu ayrı şemalar Kuzey Kore’ye 1,2 milyon dolardan fazla kazandırdı ve yaklaşık 70 ABD şirketi etkilendi.

Knoot’un durumunda savcılar, işverenlerin onun dizüstü bilgisayar çiftliğiyle ilişkili çalışanlara 250.000 dolardan fazla ödeme yaptığını ve denetim ile sistem onarım maliyetlerinde 500.000 dolardan fazla harcama yaptığını belirtti. Rapor, Prince’in Kuzey Koreli BT çalışanlarından aldığı 89.000 doları el konulduğunu bildirdi.

FBI uyarısı, Amerikalıların nasıl işe alındığını ayrıntılandırıyor.

FBI, 13 Ekim tarihli bir uyarısında, Kuzey Koreli BT çalışanlarının mali sıkıntı yaşayan Amerikalıları dolandırıcı istihdamı gizlemelerine yardımcı olmaları için giderek daha çok işe aldığını belirtti.

Bureau’ya göre, ücretli görevler arasında mülakatlara katılmak, toplantılar sırasında kamera önünde görünmek, sahte kimlikleri doğrulamak, profesyonel hesaplara erişim sağlamak ve işveren tarafından sağlanan bilgisayarları evde açık tutmak yer alıyor.

Uyarıda ayrıca, çalışanların bir yerleşim yerindeki keşfedilme riskini azaltmak amacıyla donanımı daha fazla ikametgâha yaymaya başladıkları ve her konumda daha az dizüstü bilgisayar bulundurdukları belirtiliyor.

İşverenler için FBI, şüpheli davranışları yalnızca bir isme, belgeye veya teknik sinyale dayandırmak yerine istihdam süresince çeşitli kombinasyonlar halinde kontrol etmeyi önerdi. Büroya göre, yanlış ayarlanmış kontroller, geçerli uzaktan çalışanları ve kimlikleri çalınan kişileri zarara uğratabilir.

FBI ayrıca bazı Kuzey Koreli işçilerin Batılı şirketlerde iş bulduğunu ve görevleri Pakistan, Hindistan, Nijerya ve komşu ülkelerdeki serbest çalışanlara devrettiğini, bunlara işverenden aldıkları ücretin yalnızca küçük bir kısmını ödediklerini bildirdi.

Daha fazla bilgi: Ripple, XRP ödemelerini uygulamalara getirmek için Stripe’ın Privy ile ortaklık yaptı