Функция оплаты USDT в сорвавшейся сделке польского энергетического гиганта на $230 млн: FT

Крупнейший по капитализации стейблкоин мира — USDt от Tether — якобы использовался в несостоявшейся венесуэльской нефтяной сделке, повлёкшей убытки для крупнейшего польского энергетического холдинга в размере $230 млн в конце 2023 г., сообщает Financial Times.

Это произошло после того, как базирующаяся в Каракасе государственная нефтяная компания PDVSA начала требовать частичную оплату в USDT как обходное решение санкций США.

Сумма в $230 млн была авансовым платежом, осуществлённым преимущественно в Tether USDt (USDT), в рамках нефтяной сделки, организованной Самером Ауадом, бывшим топ-менеджером Orlen Trading Switzerland (OTS) — торговой дочерней компании польского государственного энергетического гиганта Orlen, — по приобретению 6 млн баррелей венесуэльской нефти у государственной PDVSA в ноябре 2023 г., сообщило издание во вторник.

Orlen перечислил аванс в $230 млн на счёт дубайской компании-продавца Hannon International Middle East 4 декабря 2023 г. Hannon обратилась к различным криптоброкерам и посредникам для получения необходимого объёма USDT, однако большая часть средств исчезла в лабиринте криптопереводов, а Orlen получила лишь около $29 млн нефти до расторжения контракта.

Cointelegraph запросил комментарии у Tether и Orlen по данному вопросу.

«Hannon присоединилась к сделке по запросу Orlen» и не несёт ответственности за «неудачу сделки», — заявил Cointelegraph Дэвид Маккой, управляющий партнёр юридической фирмы ADG Legal Abu Dhabi, представляющей интересы Hannon.

«Hannon предприняла значительные шаги за свой счёт для возврата средств, уплаченных по сделке, и остаётся открытой к конструктивному диалогу с Orlen по урегулированию данного вопроса мирным путём».

Потоки платежей, приведшие к потере $230 млн. Источник: Financial Times

Отслеживание пропавших $230 млн через криптопосредников

После перевода Orlen $230 млн в декабре 2023 г. Hannon якобы получила $80 млн в USDT, заплатив комиссию в $400 тыс. дубайской финансовой компании, с которой ранее сотрудничала.

Позже Hannon перечислила дубайской Horizon Global $135 млн, но заявила, что получила лишь $85 млн в USDT, что оставило дефицит в $50 млн. Horizon оспаривает эти утверждения.

Hannon также сообщила, что направила дубайской Gold Mar International Trading $30 млн с ожиданием конвертации в USDT и последующей оплаты нефти PDVSA. Позже Hannon вернула $21 млн USDT от Gold Mar в феврале 2024 г.

В январе 2024 г. сотрудники Hannon якобы передали каракасскому брокеру два USB-накопителя с $60 млн и $50 млн USDT соответственно. В следующем месяце ещё $11 млн USDT были предоставлены другому каракасскому брокеру.

8 марта судно Orlen наконец загрузилось примерно 500 тыс. баррелей мазута стоимостью около $28,8 млн. В тот же день брокеру якобы передали ещё $11 млн в USDT. Orlen Trading Services расторгла контракт с Hannon 28 марта 2024 г., получив лишь долю заказанной нефти.

В январе 2025 г. Варшавская окружная прокуратура объявила о расследовании нефтяных контрактов, связанных с Orlen Trading Services, ущерб по которым составил 1,5 млрд польских злотых ($378 млн).

Маккой сообщил Cointelegraph, что «Hannon не участвует в расследовании в Польше и поэтому не может прокомментировать его».

В августе 2026 г. трое бывших менеджеров компаний Orlen и Orlen Trading Services, по сообщению Reuters, были обвинены в заключении контрактов на сырую нефть, повлёкших убытки в размере 378 млн долл. США. Согласно польским законам о защите персональных данных, их фамилии не раскрываются — указаны лишь начальные буквы. Все трое отрицают свою вину. Речь идёт о Михале Р., бывшем члене правления Orlen, Марцине О., бывшем члене правления OTS, и Филипе В., бывшем топ-менеджере Orlen и OTS; им грозит до 25 лет тюремного заключения.

Журнал: «Фальшивая полицейская операция», вынудившая перевести 1 млн долларов в биткоинах