Министерство юстиции США: жительница Калифорнии приговорена к тюремному сроку за сокрытие 2,6 млн долларов, полученных от преступлений с криптовалютой

Министерство юстиции США объявило, что Айрис Рабая Ау, 37-летняя женщина из Ирвайна, округ Ориндж, Калифорния, приговорена к 18 месяцам федеральной тюрьмы за неуплату налогов с более 2,6 млн долларов незаконного дохода в Налоговую службу (IRS). Ей также приказали выплатить 1,484 млн долларов реституции, а также конфисковали несколько роскошных автомобилей, спорткаров, дизайнерских сумок и три статуи "Крёстного отца". Ау — бывшая девушка мошенника с криптовалютой Адама Изы.

Прокуроры заявили, что в период с 2020 по 2024 год Иза мошеннически получал рекламные аккаунты Meta и кредитные линии, продавая доступ к аккаунтам и зарабатывая миллионы долларов неучтённого дохода. По указанию Изы, Ау создавала подставные компании и открывала банковские счета, используя связанные средства для выплаты примерно 1 млн долларов офицерам шерифа округа Лос-Анджелес (LASD), а также для покупки или аренды роскошных домов, машин, украшений и одежды. Они также потратили почти 10 млн долларов на развлечения и купили около 16 млн долларов в криптовалюте для Изы. В период с 2020 по 2023 год Ау перевела более 2,6 млн долларов на свои личные банковские счета, но не отразила это точно в своих федеральных налоговых декларациях. В марте 2025 года она признала себя виновной по одному пункту обвинения в подаче ложной налоговой декларации. Иза признал себя виновным в январе 2025 года по обвинениям, включая сговор с целью нарушения прав, мошенничество с использованием электронных средств связи и уклонение от уплаты налогов; слушание по вынесению приговора назначено на 5 октября. В августе 2024 года он также был приговорён к 15 годам федеральной тюрьмы за участие в попытке ограбления с биткоинами и похищения людей в Коннектикуте.