EUA sancionam a BitBank do Irã, dizendo que ela processa pagamentos em Bitcoin do 'Hormuz Safe'
Tapbit WireAutoridades dos EUA anunciaram nesta quinta-feira sanções contra a corretora de criptomoedas iraniana BitBank, acusando-a de processar Bitcoin pago por navios que transitam pelo Estreito de Hormuz.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA disse que, a partir de junho, a Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe usou a BitBank para transferir pagamentos recebidos para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Tesouro alegou que isso faz parte do esquema usado pelo financiador iraniano Babak Zanjani para transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o IRGC.
O Tesouro já havia alegado anteriormente que a Hormuz Safe é parte de um esquema apoiado pelo IRGC que força embarcações a comprar seguro marítimo para passagem, incluindo cobertura contra apreensões pelo próprio Irã.
"As designações de hoje da infraestrutura de ativos digitais iraniana deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.
A designação é a ação mais recente do Tesouro para isolar o Irã do sistema financeiro internacional, incluindo através de sanções a corretoras de ativos digitais.
As designações do OFAC incluem a BitBank, sua desenvolvedora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados de Zanjani, com o Tesouro os chamando de "componentes-chave da infraestrutura de evasão de sanções baseada em ativos digitais do regime iraniano".
A Cointelegraph entrou em contato com a BitBank para comentar.
A BitBank do Irã é uma entidade separada da bitbank, inc, uma corretora de criptomoedas totalmente licenciada fundada em 2014 no Japão, que foi adquirida pela SBI Holdings em junho. A designação do Tesouro lista a BitBank como tendo sido estabelecida em 2024.
Em agosto, os EUA sancionaram duas corretoras de ativos digitais, Shelbit e Aban Tether, acusando-as de auxiliar o regime iraniano na evasão de sanções. O Tesouro também sancionou quatro corretoras de criptomoedas, incluindo a maior do país, Nobitex, em junho.
Em julho, o governo dos EUA ordenou o congelamento de mais de 130 milhões de dólares em USDt mantidos em carteiras vinculadas ao Irã.
O Irã supostamente buscou mitigar o impacto do aperto das restrições financeiras. No início deste mês, o Financial Times relatou que o banco central iraniano relaxou os controles de moeda estrangeira para incentivar empresas a trazer ganhos do exterior para casa, inclusive através de criptomoedas, diante do endurecimento das sanções dos EUA.
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