Departamento de Justiça dos EUA: mulher da Califórnia condenada a prisão por ocultar US$ 2,6 milhões em receitas de crime com criptomoeda

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Iris Rabaya Au, uma mulher de 37 anos de Irvine, Califórnia, foi sentenciada a 18 meses de prisão federal por não declarar mais de US$ 2,6 milhões em receita ilegal ao IRS. Ela também foi ordenada a pagar US$ 1,484 milhão em restituição e teve múltiplos carros de luxo, veículos de alta performance, bolsas de designer e três esculturas "Godfather" confiscadas. Au é ex-namorada do fraudador de criptomoedas Adam Iza.

Promotores afirmaram que entre 2020 e 2024, Iza obteve fraudulentamente contas de publicidade do Meta e linhas de crédito, vendendo acesso e ganhando milhões de dólares em receita não declarada. Sob direção de Iza, Au criou empresas de fachada e abriu contas bancárias, usando os fundos para pagar cerca de US$ 1 milhão a policiais do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles (LASD) e para comprar ou alugar casas de luxo, carros, joias e roupas. Eles também gastaram quase US$ 10 milhões em entretenimento e compraram cerca de US$ 16 milhões em criptomoeda para Iza. Entre 2020 e 2023, Au transferiu mais de US$ 2,6 milhões para suas contas pessoais, mas não os declarou corretamente em suas declarações fiscais. Ela se declarou culpada de uma acusação de declaração fiscal falsa em março de 2025. Iza se declarou culpado em janeiro de 2025 por acusações incluindo conspiração para violar direitos, fraude eletrônica e evasão fiscal, com audiência de sentença marcada para 5 de outubro. Ele também foi sentenciado a 15 anos de prisão federal por seu envolvimento em uma tentativa de roubo de Bitcoin e sequestro em Connecticut em agosto de 2024.