BlockBeats haberine göre, 28 Ocak’ta ABD Adalet Bakanlığı, 45 yaşındaki Çinli erkek Jingliang Su’nun kripto para dolandırıcılığından elde edilen yaklaşık 37 milyon dolarlık gelirin aklanmasına katıldığı için yaklaşık 4 yıl federal hapis cezasına çarptırıldığını ve 26 milyon doların üzerinde tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.
Savcılar, bağlı olduğu ulusötesi suç örgütünün, Amerikalı kurbanları sahte kripto para yatırımlarına çekmek için SMS, telefon görüşmeleri ve çevrimiçi tanışma platformlarını kullandığını, sahte alım satım web siteleri aracılığıyla dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini belirtti. İlgili fonlar, ABD’deki kâğıt şirketler, kripto para cüzdanları ve uluslararası banka hesapları üzerinden transfer edildi, yaklaşık 36.9 milyon dolar nihayetinde Bahamalar’daki Deltec Bank’a havale edilerek USDT’ye çevrildi ve ardından Kamboçya’daki suç ortakları tarafından taşındı. Davada toplam 174 Amerikalı kurban tespit edildi. (The Block)
