BlockBeatsニュース、1月28日、米国司法省は、45歳の中国人男性Jingliang Su氏が、仮想通貨詐欺による約3,700万ドルの収益をマネーロンダリングに加担した罪で、連邦刑務所に約4年間収監される判決を受け、2,600万ドル以上の賠償金支払いを命じられたと発表しました。
検察側によると、同氏が所属する国際的犯罪ネットワークは、SMS、電話、オンラインデートプラットフォームを通じて米国の被害者を偽の仮想通貨投資に誘い込み、偽造取引ウェブサイトを使用して詐欺を実行しました。関連資金は米国のペーパーカンパニー、仮想通貨ウォレット、国際銀行口座を経由して送金され、約3,690万ドルが最終的にバハマのDeltec銀行に送金されUSDTに変換された後、カンボジアの共犯者によって移動されました。本件では合計174人の米国人被害者が確認されています。（The Block）
