TechFlowによると、12月27日、オンチェーンアナリストのSpecterがXに投稿し、暗号通貨インフルエンサーでありInstagram有名人でもあるAndrew Tateが暗号通貨のマネーロンダリング活動に関与している可能性を示唆しました。関連するウォレットが過去2年間でRailgunに3,000万ドルを入金していたとのことです。
Specterは、2024年6月9日にAndrew Tateが共有したプライベートメッセージのスクリーンショットから彼のウォレットアドレスを入手しました。追跡調査により、このウォレットアドレスがテキサス州を拠点とする「殺し屋商法」詐欺事件と関連していることが判明しました。Andrew Tateはこの事件の被告としてリストには載っていませんが、関連ウォレットの資金の流れは疑わしく、ネスト化されたサービスやハイリスク取引所を介した小口・大口の送金など、一般的なマネーロンダリング手法を示しています。
