뉴욕, NovaTech 암호화폐 폰지 사기 운영자에 13억 7천만 달러 배상 판결 요구

뉴욕, NovaTech 암호화폐 폰지 사기 운영자에 13억 7천만 달러 배상 판결 요구

뉴욕 법무장관 레티샤 제임스가 전 세계 수십만 투자자로부터 10억 달러 이상을 사기로 빼앗은 혐의를 받는 연이은 암호화폐 투자 사기 NovaTech 및 선행 사업 AWS Mining 운영자에 13억 7천만 달러 판결 확보를 추진 중이다.

혐의 설립자 신시아와 에디 페티온은 법원에 출두하지 않았으며, 법무장관실에 따르면 국외로 도피한 상태다.

제임스는 성명에서 "NovaTech와 AWS Mining은 안전한 투자라고 속여 수천 명의 취약한 뉴욕 시민을 사기했으며, 실제로는 다단계 사기의 피해자였다"며 "이 사기꾼들은 더 나은 삶을 약속하며 이민자 및 종교 커뮤니티를 노렸지만, 오히려 그들의 평생 모은 돈을 빼앗았다"고 말했다.

AWS Mining과 이후 NovaTech는 기도 모임, WhatsApp 채팅, 아이티 크레올어 광고를 통해 아이티 및 기타 이민자 커뮤니티에서 적극적으로 모집한 프로모터에 의존했다.

AWS Mining은 월 15~20%, 15개월 내 200% 수익을 약속한 암호화폐 채굴 계약을 판매했으나 2019년 붕괴됐다. 페티온 부부는 이후 등록 헤지펀드 브로커로 홍보된 NovaTech를 시작하며 주간 2~4%(연 140% 이상) 거래 수익을 약속했다.

검찰에 따르면 해당 수익은 조작됐다. NovaTech의 백라벨 거래 플랫폼을 공급한 B2Broker 기록에 따르면, 2019~2023년 투자자들이 예금한 10억 달러 이상 중 실제 거래된 금액은 약 2,600만 달러에 불과했으며, NovaTech 트레이더는 그중 1,820만 달러를 손실 봤다. 초기 투자자에게 지급된 수익은 거래가 아닌 새 예금에서 나왔다. NovaTech가 2023년 중반 붕괴되자 수만 명의 투자자들이 자금을 인출하지 못했다.

법무장관은 또한 페티온 부부가 신시아 페티온이 단독 통제한 투자자 계정에서 자신들의 지갑으로 인출한 1억 3,450만 달러와 이전 AWS Mining 사기와 연관된 470만 달러를 추가로 요구 중이다. 2025년 8월 이미 내려진 기본 판결은 이 부부와 그들의 회사들을 증권, 상품, 암호화폐 산업에서 금지시켰다.

별도로, 이 사기의 최상위 프로모터 4명은 피해자들에게 약 600만 달러의 환수금을 지급하고 동일한 산업 금지 조치를 수용하기로 합의했다.

본문 '뉴욕, NovaTech 암호화폐 폰지 사기 운영자에 13억 7천만 달러 배상 판결 요구'는 Tapbit 뉴스에 매튜 디 살보가 작성해 최초 게재됐다.