英国は5億ポンドを投資し、500人の職員を追加してマネーロンダリング犯罪に対処

英内務省は火曜日、新たな反マネーロンダリング・資産回収戦略の一環として、犯罪資金を追跡・押収する500人の職員を採用するため、3年間で5億ポンドを投資すると発表。資金は規制事業者に課される経済犯罪税から拠出され、新職員は各種警察部隊、国家犯罪対策庁（NCA）、王室検察庁に配属される。

NCAは英国または英国企業構造を通じて年間1000億ポンド以上が洗浄されると推定。内務省は「フィンテック、暗号通貨、AIの台頭で近年脅威が激化」と表明。新職員はロシア語圏サイバー犯罪グループが現金を暗号通貨に変換する「作戦デスタビライズ」に基づき活動。NCAはランサムウェア組織、敵対国、クラスA薬物取引を支援するネットワークに対し新たな逮捕・現金押収を計画。1年弱で119人の容疑者を逮捕し、2500万ポンド超の現金・暗号通貨を押収。

NCA経済犯罪センターは先週の年次報告で、犯罪者が「検知回避と大規模な不正価値移転のために暗号資産製品を革新的に利用」していると表明。このモデルを他ネットワークに拡大し「より proactive で情報主導の暗号対応能力」構築を希望。暗号資産は財務省・金融行動監視機構と合意した9つの経済犯罪優先事項で3位。政府は過去1年で犯罪者から3億5000万ポンド超を回収、10億ポンド超を拒否、2600万ポンドを被害者に返還、約4000件のマネーロンダリング有罪判決を支援。