Gli Stati Uniti sanzionano BitBank dell'Iran, accusandolo di elaborare pagamenti Bitcoin 'Hormuz Safe'

Le autorità USA hanno annunciato giovedì sanzioni contro il crypto exchange iraniano BitBank, accusandolo di elaborare Bitcoin pagati da navi in transito nello Stretto di Hormuz.

L'Ufficio per il Controllo degli Attivi Stranieri del Dipartimento del Tesoro USA ha dichiarato che da giugno, l'Autorità per i Servizi Marittimi Hormuz Safe ha utilizzato BitBank per trasferire i pagamenti ricevuti al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il Tesoro ha affermato che fa parte dell'architettura usata dal finanziatore iraniano Babak Zanjani per trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin alle IRGC.

Il Tesoro aveva già affermato che Hormuz Safe è parte di uno schema supportato dalle IRGC che costringe le navi ad acquistare assicurazioni marittime per il passaggio, inclusa copertura contro sequestri da parte dell'Iran stesso.

"Le designazioni odierne delle infrastrutture iraniane per asset digitali dimostrano chiaramente che gli sforzi per finanziare il regime iraniano con criptovalute non sfuggono alla portata dell'OFAC", ha dichiarato il Segretario del Tesoro USA Scott Bessent.

La designazione è l'ultima azione del Tesoro per isolare l'Iran dal sistema finanziario internazionale, incluso tramite sanzioni su exchange di asset digitali.

Le designazioni OFAC includono BitBank, il suo sviluppatore Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e tre associati di Zanjani, definiti dal Tesoro "componenti chiave dell'infrastruttura iraniana per evadere sanzioni basata su asset digitali".

Cointelegraph ha contattato BitBank per un commento.

BitBank iraniano è un'entità separata da bitbank, inc, exchange crypto pienamente autorizzato fondato nel 2014 in Giappone, acquisito da SBI Holdings a giugno. La designazione del Tesoro indica BitBank come stabilito nel 2024.

Ad agosto, gli USA hanno sanzionato due exchange di asset digitali, Shelbit e Aban Tether, accusandoli di assistere il regime iraniano nell'evasione delle sanzioni. A giugno, il Tesoro ha anche sanzionato quattro crypto exchange, incluso il più grande del paese, Nobitex.

A luglio, il governo USA ha ordinato il congelamento di oltre 130 milioni di USDt in wallet collegati all'Iran.

L'Iran ha cercato di mitigare l'impatto delle restrizioni finanziarie. All'inizio del mese, il Financial Times ha riportato che la banca centrale iraniana ha allentato i controlli valutari per incoraggiare le imprese a rimpatriare guadagni esteri, anche tramite criptovalute, vista l'intensificarsi delle sanzioni USA.

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