Dipartimento di Giustizia USA: Donna della California condannata al carcere per aver occultato 2,6 milioni di dollari di proventi di crimini in criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia USA ha annunciato che Iris Rabaya Au, 37 anni di Irvine, Orange County, California, è stata condannata a 18 mesi di carcere federale per non aver dichiarato oltre 2,6 milioni di dollari di reddito illegale all'Agenzia delle Entrate (IRS). È stata anche obbligata a pagare 1,484 milioni di dollari di risarcimento e ha avuto confiscate auto di lusso, veicoli sportivi, borse firmate e tre sculture di 'Il Padrino'. Au è l'ex fidanzata del truffatore di criptovalute Adam Iza.

I pubblici ministeri hanno dichiarato che tra il 2020 e il 2024, Iza ha ottenuto fraudolentemente account pubblicitari Meta e linee di credito, vendendo accessi agli account e guadagnando milioni di dollari non dichiarati. Su indicazione di Iza, Au ha creato società fittizie e aperto conti bancari, utilizzando i fondi per pagare circa 1 milione di dollari a ufficiali dello Sceriffo di Los Angeles e per acquistare/affittare case di lusso, auto, gioielli e abiti. Hanno anche speso quasi 10 milioni in intrattenimento e acquistato circa 16 milioni in criptovalute per Iza. Tra il 2020 e il 2023, Au ha trasferito oltre 2,6 milioni nei suoi conti personali senza dichiararli nelle tasse federali. Ha dichiarato colpevole per una accusa di dichiarazione dei redditi falsa nel marzo 2025. Iza si è dichiarato colpevole a gennaio 2025 per cospirazione, frode telematica ed evasione fiscale, con udienza di condanna il 5 ottobre. È stato anche condannato a 15 anni di carcere federale per il suo coinvolgimento in un tentativo di rapina Bitcoin e sequestro in Connecticut nell'agosto 2024.