Le Royaume-Uni a investi 500 millions de livres pour ajouter 500 fonctionnaires afin de lutter contre les crimes de blanchiment d'argent

Le ministère de l'Intérieur britannique a annoncé mardi qu'il investira 500 millions de livres sur trois ans pour recruter 500 fonctionnaires afin de tracer et saisir les fonds criminels dans le cadre d'une nouvelle stratégie contre le blanchiment d'argent et la récupération d'actifs. Le financement provient d'une taxe sur les crimes économiques prélevée sur les entreprises réglementées, et les nouveaux fonctionnaires seront répartis dans diverses forces de police, la National Crime Agency (NCA) et le Crown Prosecution Service.

La NCA estime que plus de 100 milliards de livres sont blanchis chaque année via le Royaume-Uni ou ses structures d'entreprise. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que cette menace s'est "intensifiée ces dernières années en raison de l'essor de la fintech, de la cryptomonnaie et de l'intelligence artificielle." Les nouveaux fonctionnaires travailleront sur la base de "l'Opération Destabilise", qui cible les groupes cybercriminels russophones qui convertissent l'argent liquide de rue en cryptomonnaie. La NCA prévoit de lancer une nouvelle série d'arrestations et de saisies d'argent contre les réseaux soutenant les gangs de rançongiciels, les nations hostiles et le trafic de drogues de classe A, ayant déjà arrêté 119 suspects de blanchiment d'argent et saisi plus de 25 millions de livres en espèces et en cryptomonnaie en moins d'un an.

Le Centre des Crimes Economiques de la NCA a indiqué dans son rapport annuel la semaine dernière que les criminels "utilisent de manière innovante les produits d'actifs cryptographiques pour échapper à la détection et transférer de la valeur illicite à grande échelle", espérant étendre ce modèle à d'autres réseaux et développer "des capacités cryptographiques plus proactives et axées sur le renseignement". Les actifs cryptographiques se classent troisième parmi les neuf priorités en matière de criminalité économique convenues avec le Trésor et la Financial Conduct Authority. Le gouvernement a déclaré que près de 350 millions de livres ont été récupérés auprès des criminels au cours de la dernière année, que plus d'un milliard de livres a été refusé, que 26 millions de livres ont été restitués aux victimes et que près de 4 000 condamnations pour blanchiment d'argent ont été facilitées.