یک زن کالیفرنیایی به ۱۸ ماه زندان برای پنهان‌کردن ۲.۶ میلیون دلار عواید جرم ارز دیجیتال محکوم شد.

خبر Tapbit، ۲۲ سپتامبر - وزارت دادگستری ایالات متحده در ۲۱ سپتامبر اعلام کرد که آیریس رابایا او، زن ۳۷ ساله اهل ایرواین، شهرستان اورنج، کالیفرنیا، به ۱۸ ماه زندان فدرال برای عدم گزارش درآمد غیرقانونی بیش از ۲.۶ میلیون دلار به سازمان مالیات (IRS) محکوم شد و به پرداخت ۱.۴۸۴ میلیون دلار جبران خسارت و مصادره چندین خودروی لوکس، وسایل نقلیه پرسرعت، کیف‌دستی طراح‌دار و ۳ مجسمه «پدرخوانده» از جمله سایر دارایی‌ها محکوم شد.

او دوست‌دختر سابق کلاهبردار ارز دیجیتال آدام ایزا است. دادستان‌ها گفتند که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ایزا با کلاهبرداری حساب‌های تبلیغاتی متا و خطوط اعتباری به دست آورد و دسترسی به حساب‌ها را فروخت و میلیون‌ها دلار درآمد گزارش‌نشده کسب کرد. به دستور ایزا، او شرکت‌های پوششی ایجاد کرد و حساب‌های بانکی باز کرد و از وجوه مرتبط برای پرداخت حدود ۱ میلیون دلار به مأموران اداره کلانتری شهرستان لس‌آنجلس (LASD)، خرید یا اجاره خانه‌ها، خودروها، جواهرات و لباس‌های لوکس، پرداخت نزدیک به ۱۰ میلیون دلار هزینه‌های تفریحی برای دو نفر و خرید حدود ۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال برای ایزا استفاده کرد.

بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، او بیش از ۲.۶ میلیون دلار به حساب‌های بانکی شخصی خود انتقال داد اما آن را صادقانه در اظهارنامه‌های مالیاتی فدرال گزارش نکرد. او در مارس ۲۰۲۵ به یک فقره اظهارنامه مالیاتی نادرست اعتراف کرد.

ایزا در ژانویه ۲۰۲۵ به اتهاماتی از جمله توطئه برای نقض حقوق، کلاهبرداری الکترونیکی و فرار مالیاتی اعتراف کرد و جلسه محاکمه برای ۵ اکتبر برنامه‌ریزی شد. او همچنین در اوت ۲۰۲۴ به ۱۵ سال زندان فدرال برای مشارکت در یک پرونده attempted Bitcoin robbery و آدم‌ربایی در کنتیکت محکوم شد.

[منبع]