Departamento de Justicia de EE.UU.: Mujer de California condenada a prisión por ocultar 2,6 millones de dólares de ganancias de delito con criptomoneda

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Iris Rabaya Au, una mujer de 37 años de Irvine, condado de Orange, California, fue condenada a 18 meses de prisión federal por no declarar más de 2,6 millones de dólares de ingresos ilegales al Servicio de Impuestos Internos (IRS). También se le ordenó pagar 1,484 millones de dólares en restitución y le confiscaron varios autos de lujo, vehículos de alto rendimiento, bolsos de diseñador y tres esculturas de 'El Padrino'. Au es la expareja del estafador de criptomonedas Adam Iza.

Los fiscales declararon que entre 2020 y 2024, Iza obtuvo fraudulentamente cuentas publicitarias de Meta y líneas de crédito, vendió acceso a cuentas y obtuvo millones de dólares en ingresos no declarados. Por indicación de Iza, Au creó empresas pantalla y abrió cuentas bancarias, usando los fondos para pagar alrededor de 1 millón de dólares a oficiales del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), y para comprar o alquilar casas de lujo, autos, joyas y ropa. También gastaron casi 10 millones de dólares en entretenimiento y compraron unos 16 millones en criptomoneda para Iza. Entre 2020 y 2023, Au transfirió más de 2,6 millones de dólares a sus cuentas bancarias personales sin declararlos correctamente en sus impuestos federales. Se declaró culpable en marzo de 2025 por declaración de impuestos falsa. Iza se declaró culpable en enero de 2025 por cargos que incluyen conspiración para violar derechos, fraude electrónico y evasión fiscal, con sentencia programada para el 5 de octubre. También fue condenado a 15 años de prisión federal en agosto de 2024 por su participación en un intento de robo de Bitcoin y secuestro en Connecticut.