De acordo com o TechFlow, em 27 de dezembro, o analista on-chain Specter postou no X, sugerindo que o influenciador de cripto e celebridade do Instagram Andrew Tate pode estar envolvido em atividades de lavagem de dinheiro em cripto, com carteiras associadas depositando US$ 30 milhões no Railgun nos últimos dois anos.
Specter obteve o endereço da carteira de Andrew Tate de uma captura de tela de mensagem privada que ele compartilhou em 9 de junho de 2024. O rastreamento revelou que este endereço de carteira está vinculado a um caso de fraude do tipo “pig butchering” (abate de porco) baseado no Texas. Embora Andrew Tate não esteja listado como réu no caso, os fluxos de fundos na carteira associada são suspeitos, exibindo técnicas comuns de lavagem de dinheiro, incluindo transferências pequenas e grandes por meio de serviços aninhados e exchanges de alto risco.
