Siamo onesti: la promessa di rendimenti automatizzati e privi di rischi è la trappola più vecchia della finanza. Quando mescoli quel discorso con parole d'ordine Web3 come "trading algoritmico basato sull'intelligenza artificiale", il capitale retail viene aggressivamente accecato.
Il crollo di Treasure NFT si sta trasformando in una delle più grandi exit scam sistemiche dell'anno, lasciando centinaia di migliaia di investitori in tutto il Sud Asia completamente bloccati. Sul desk di trading di Tapbit, analizziamo i profili di rischio per proteggere la nostra community dalle strutture di mercato predatorie.
Diamo un'occhiata diretta ai dati di liquidazione confermati dalle principali borse regionali, alle realtà legali secondo i quadri normativi indiani e al progetto della prossima scam di nuova generazione del team.
All'interno della Meccanica Ponzi: I Post-Mortem di ZebPay e CoinDCX
Per mesi, Treasure NFT ha operato come un database a scatola nera che si promuoveva come un ecosistema di trading ad alta frequenza. La piattaforma prometteva agli utenti rendimenti giornalieri fissi dal 4,3% al 6,8% utilizzando "algoritmi AI" per acquistare e rivendere automaticamente NFT sottovalutati.
I dati operativi raccolti nel maggio 2026 dalla borsa di criptovalute indiana ZebPay smantellano completamente questa narrazione. La loro indagine ha confermato che non esiste assolutamente alcuna registrazione di attività di trading NFT verificata e on-chain collegata a Treasure NFT su alcun esploratore blockchain pubblico.
Invece, un'analisi di CoinDCX ha rivelato un sistema di referral Multi-Level Marketing (MLM) da manuale. La piattaforma non aveva alcun volume commerciale organico; era una pura struttura Ponzi che incanalava strettamente i depositi dei nuovi utenti reclutati per pagare i "rendimenti" giornalieri dei conti più vecchi.
La fase finale di estrazione è stata brutale:
-
Il Blocco dei Prelievi: La piattaforma ha completamente smesso di elaborare i prelievi standard nel marzo 2025.
-
La Trappola della Falsa Promozione: Per spremere la base utenti rimanente, gli operatori hanno lanciato una ingannevole campagna "deposita 100$ per raddoppiare i tuoi soldi".
-
La Spremitura Finale: Secondo i dati ufficiali di X (ex Twitter) monitorati da ZebPay, su 1.887 richieste di prelievo presentate negli ultimi giorni, solo 121 sono state elaborate con successo. I creatori sono scomparsi improvvisamente con circa 143,8 milioni di dollari solo da quella campagna finale.
Liquidità Globale Ridotta: Le Zone Più Colpite
Il danno finanziario è pesantemente concentrato in Asia meridionale, dove la piattaforma ha sfruttato un aggressivo marketing di prova sociale per colpire gli investitori comuni:
-
Pakistan: Questa regione è stata la più colpita. I dati mostrano che circa 100.000 investitori locali sono stati truffati per circa 160 milioni di dollari.
-
India e Bangladesh: Queste regioni costituiscono il resto della base utenti pesantemente colpita, spingendo le perdite complessive dell'ecosistema ben oltre i 300 milioni di dollari.
Realtà Normativa: Zero Protezione per Pool Non Registrati
Molti utenti colpiti in India stanno attualmente scoprendo di non avere assolutamente alcuna rete di sicurezza legale o finanziaria.
Secondo gli attuali quadri normativi indiani, gli asset digitali sono strettamente soggetti a una tassa fissa del 30% sui guadagni e a una ritenuta alla fonte (TDS) dell'1%. Tuttavia, pagare le tasse su una piattaforma non rende la piattaforma legale.
Il team di conformità normativa di CoinDCX ha verificato che Treasure NFT operava completamente al di fuori della legge. La piattaforma non aveva alcuna licenza operativa dalla Reserve Bank of India (RBI), era completamente non registrata presso la Securities and Exchange Board of India (SEBI) e non si è registrata presso la Financial Intelligence Unit (FIU-IND).
Poiché la piattaforma operava come un'entità offshore non registrata, le vittime non hanno alcuna via per il recupero degli asset attraverso i canali bancari centrali o le forze dell'ordine locali. Quando una scatola nera non regolamentata si oscura, il capitale è perso per sempre.
Il Rebrand Attivo: Attenzione a "Nova NFT"
Se pensi che gli operatori dietro questa truffa siano andati a nascondersi, non capisci come funzionano le exit scam seriali.
Mentre le prime chat interne suggerivano un rebrand chiamato "NFT Gold", recenti telemetrie di sviluppatori verificati raccontano una storia diversa. Le lamentele collettive delle vittime sull'Apple App Store e sulle community di sviluppatori di Google Play rivelano che l'entità di sviluppo principale dietro l'infrastruttura originale (TREASUREMETA, che utilizza il dominio treasurefun.xyz) ha ufficialmente rinnovato il suo codice.
Hanno lanciato una nuova applicazione attiva chiamata "Nova NFT".
Il copione è identico: l'app promette cicli di trading NFT automatizzati ad alto rendimento, accetta nuovi depositi e blocca sistematicamente tutte le richieste di prelievo non appena un utente raggiunge una specifica soglia di capitale. È lo stesso identico motore che gira sotto una nuova e lucida maschera aziendale.
Il Verdetto del Desk
La lezione del crollo di Treasure NFT è semplice: i dati di audit on-chain verificati sono non negoziabili. Se una piattaforma afferma di generare rendimenti attraverso asset decentralizzati ma non può mostrarti un registro chiaro, pubblico e verificato dello smart contract su Etherscan o Solscan, non stai facendo trading. Stai guardando numeri su uno schermo centralizzato controllato da un exit-scammer.
Proteggi il tuo capitale. Stai completamente alla larga da "Nova NFT" e mantieni il tuo capitale concentrato su ecosistemi altamente liquidi, verificati e strettamente conformi.
Mantieni il tuo capitale protetto in order book trasparenti e ad alta liquidità:
-
Fai trading con profondità reale: Accedi a Tapbit per accedere a mercati spot altamente liquidi e completamente trasparenti e a coppie di derivati di livello professionale.
-
Nuovo nell'Accademia? Registrati su Tapbit oggi stesso per assicurarti i tuoi premi di benvenuto e accedere alla nostra suite di protezione degli asset di livello istituzionale.
-
Verifica il Registro: Monitora i volumi reali in tempo reale e le metriche trasparenti dei dati di mercato proprio ora sulla Homepage di Tapbit.
Domande Frequenti
Cos'era esattamente la piattaforma Treasure NFT?
Treasure NFT si è commercializzata come un ecosistema di trading ad alta frequenza che utilizzava "algoritmi AI" per acquistare e rivendere asset digitali sottovalutati. Prometteva agli utenti rendimenti giornalieri fissi dal 4,3% al 6,8%. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che si trattava di una pura struttura Ponzi operante come un database a scatola nera, che si basava interamente su un sistema di referral Multi-Level Marketing (MLM) per pagare i conti più vecchi utilizzando i depositi dei nuovi utenti reclutati. Non c'era alcun volume commerciale organico e alcuna attività di trading NFT verificata e on-chain.
Come è avvenuto il crollo e quanto è stato perso?
La fase di estrazione è stata brutale. Gli operatori hanno bloccato i prelievi standard nel marzo 2025 e hanno lanciato una promozione ingannevole "deposita 100$ per raddoppiare i tuoi soldi" per prosciugare la base utenti rimanente. Negli ultimi giorni, solo 121 delle 1.887 richieste di prelievo sono state elaborate prima che i creatori sparissero con circa 143,8 milioni di dollari solo da quella campagna finale. Le perdite complessive dell'ecosistema hanno superato i 300 milioni di dollari, colpendo pesantemente gli investitori comuni in Asia meridionale, in particolare in Pakistan, India e Bangladesh.
Gli investitori colpiti in India hanno qualche ricorso legale?
No. Molti utenti colpiti stanno scoprendo di non avere assolutamente alcuna rete di sicurezza legale o finanziaria. Il team di conformità di CoinDCX ha confermato che Treasure NFT operava completamente al di fuori della legge. Non aveva alcuna licenza operativa dalla Reserve Bank of India (RBI), era non registrata presso la Securities and Exchange Board of India (SEBI) e non si è registrata presso la Financial Intelligence Unit (FIU-IND). Poiché si trattava di un'entità offshore non regolamentata, non vi è alcuna via per il recupero degli asset attraverso i canali bancari centrali o le forze dell'ordine locali.
