پلیس پاکستان حلقه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را منهدم کرد، با حدود ۶۰ میلیون دلار درگیر

2025-12-27 از admin

چین‌کچر گزارش می‌دهد که آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA) یک حمله مشترک در کراچی انجام داد و یک شبکه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری آنلاین معروف به سندیکای کلاهبرداری بین‌المللی را منهدم کرد که حدود ۶۰ میلیون دلار را در بر می‌گرفت.

در طول این عملیات، پلیس ۳۴ نفر را در فازهای ۱ و ۶ منطقه دفاعی مسکن دستگیر کرد، از جمله ۱۵ خارجی و ۱۹ شهروند پاکستانی. رانا جانجار، وزیر داخلی ایالت سند، اظهار داشت که این گروه از رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان فوری برای اجرای کلاهبرداری‌های بلندمدت پرورش حساب بر روی قربانیان داخلی و بین‌المللی استفاده می‌کرد و آن‌ها را به طرح‌های جعلی معاملات رمزارز و فارکس می‌کشاند. پلیس ۳۷ رایانه، ۴۰ تلفن همراه، بیش از ۱۰٬۰۰۰ سیم‌کارت بین‌المللی و ۶ دستگاه گیت‌وی ارتباطی غیرقانونی را ضبط کرد.

خبرگزاری بلاک‌بیتس، در ۱۴ فوریه، استفان داگلاس از مشاوران سرمایه‌گذاری NISA اعلام کرد که حدود یک‌سوم فشار تورمی مرتبط با تعرفه‌ها ممکن است در ماه‌های آینده به‌تدریج به اقتصاد منتقل شود.این امر اقتصاد را در مسیر عملکرد مستحکم نگه می‌دارد و در عین حال به فدرال رزرو اجازه می‌دهد برای مدتی در حالت انتظار باقی بماند. او گفت: «ما در حال بازگشت به مسیر فرود نرم هستیم»، «بازار کار تثبیت خواهد شد و موج نهایی تورم تعرفه‌ای در نیمه اول امسال منتقل خواهد شد.»او انتظار دارد تورم کالاها در نیمه دوم سال به زیر صفر برسد که فضایی برای فدرال رزرو ایجاد می‌کند تا کاهش نرخ بهره را دیرتر از انتظارات بازار از سر گیرد. «پیش‌بینی ما برای امسال، یک کاهش نرخ در سپتامبر و یک کاهش در دسامبر است.» (جین۱۰)

بیت‌بیتس، ۱۴ فوریه – به گزارش فورچون، بایننس اخیراً چندین بازرس انطباق را اخراج کرده است. اسناد داخلی نشان می‌دهند که این بازرسان به صورت داخلی گزارش داده‌اند که از مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، نهادهای مرتبط با ایران بیش از ۱ میلیارد دلار از طریق بایننس دریافت کرده‌اند. این تراکنش‌ها شامل استیبل‌کوین تتر (USDT) بوده و در شبکه ترون تسویه شده‌اند که احتمالاً تحریم‌های ایالات متحده را نقض می‌کند.این گزارش می‌گوید که حداقل پنج بازرس از اواخر ۲۰۲۵ اخراج شده‌اند که بسیاری از آنان سابقه کار در اجرای قانون در اروپا و آسیا را داشته و مسئول بررسی جرایم مالی جهانی و فرار از تحریم‌ها بوده‌اند. علاوه بر این افراد، حداقل چهار کارمند ارشد انطباق در سه ماه گذشته ترک کرده یا مجبور به ترک شده‌اند.در سال ۲۰۲۳، بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل نقض مقررات ضد پول‌شویی و تحریم‌ها به توافق رسید و ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. بنیانگذار آن، سی‌زد، به جرم خود اعتراف کرد و از سمت مدیرعاملی استعفا داد و بعداً به چهار ماه زندان محکوم شد. این شرکت متعاقباً وارد دوره نظارت نظارتی دولت شد و متعهد به تقویت سیستم انطباق خود شد.در پاسخ به آخرین گزارش، یک سخنگوی بایننس اعلام کرد که شرکت نمی‌تواند در مورد تحقیقات جاری اظهارنظر کند و بر پایبندی مستمر خود به قوانین و مقررات تحریم‌های قابل اجرا در تمام حوزه‌های قضایی تأکید کرد.

پینوز در ۱۳ فوریه گزارش داد که بر اساس گزارش‌های بلاک، پل اتکینز رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در جلسه استماع کمیته بانکی سنا اعلام کرد که بازارهای پیش‌بینی یک «مشکل بزرگ» و یک اولویت نظارتی مشترک با مایکل سلیگ رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هستند. اتکینز اشاره کرد که بازارهای پیش‌بینی دارای «تداخل بالقوه صلاحیت‌ها» هستند، در حال حاضر عمدتاً تحت صلاحیت CFTC قرار دارند، اما این دو نهاد با هم همکاری خواهند کرد. هنگامی که درباره تدوین قوانین شفاف پرسیده شد، او گفت «باید منتظر ماند و دید» و افزود که «اوراق بهادار، اوراق بهادار هستند و تعریف بازارهای پیش‌بینی و محصولات آن‌ها به عبارت‌بندی خاص بستگی دارد.» مایکل سلیگ رئیس CFTC اعلام کرد که برای بازارهای پیش‌بینی «قوانین و محافظت‌های معقول» را تضمین خواهد کرد تا از انتقال آن‌ها به خارج از کشور جلوگیری شود. این سوال که چه کسی حق تنظیم بازارهای پیش‌بینی را دارد، به نقطه تمرکز مناقشه بین دولت فدرال و ایالت‌ها تبدیل شده است. اپراتورها استدلال می‌کنند که طبق قانون مبادله کالا، تمام قراردادهای رویدادی باید تحت صلاحیت CFTC قرار گیرند؛ در حالی که برخی ایالت‌ها استدلال می‌کنند که این پلتفرم‌ها فعالیت‌هایی مانند شرط‌بندی ورزشی را شامل می‌شوند که قوانین محلی قمار را نقض می‌کنند. بازارهای پیش‌بینی همچنین اخیراً به دلیل اتهامات معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و قوانین محدودکننده علیه شرط‌بندی سیاسی، توجه بیشتری دریافت کرده‌اند.

خبرگزاری BlockBeats، در ۱۳ فوریه، کوین‌بیس نتایج مالی سه‌ماهه چهارم و کل سال ۲۰۲۵ خود را پس از بسته شدن بازار سهام آمریکا امروز صبح منتشر کرد. علیرغم رکود کلی بازار کریپتو، کوین‌بیس به چندین رکورد تاریخی دست یافت، با دوبرابر شدن حجم معاملات و سهم بازار، اما درآمد سه‌ماهه چهارم کمی کمتر از انتظارات بود و زیان خالص ثبت شد.کوین‌بیس در سه‌ماهه چهارم زیان خالص ۶۶۷ میلیون دلاری را گزارش کرد، با زیان هر سهم ۲.۴۹ دلار که بسیار فراتر از انتظارات تحلیلگران بود. کل درآمد ۱.۷۸ میلیارد دلار بود، که نسبت به سه‌ماهه قبل ۵٪ کاهش و نسبت به سال قبل حدود ۲۲٪ کاهش داشت و کمتر از انتظارات بازار که بین ۱.۸۳ تا ۱.۸۵ میلیارد دلار بود، قرار گرفت. سود هر سهم تعدیل‌شده ۰.۶۶ دلار، درآمد خالص تعدیل‌شده ۱۷۸ میلیون دلار و EBITDA تعدیل‌شده ۵۶۶ میلیون دلار بود.کوین‌بیس در سه‌ماهه چهارم با فشار مواجه شد اما عملکرد قوی در کل سال ارائه داد، با حجم کل معاملات ۵.۲ تریلیون دلار که افزایشی ۱۵۶٪ نسبت به سال قبل داشت، سهم بازار معاملات کریپتو به حدود ۶.۴٪ دو برابر شد، درآمد اشتراک و خدمات ۲۳٪ رشد کرد و به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسید، مشترکان پرداخت‌کننده کوین‌بیس وان به نزدیک ۱ میلیون نفر رسید، و دارایی‌های پلتفرم و موجودی‌های USDC به بالاترین سطح تاریخ خود دست یافتند.کوین‌بیس اعلام کرد که در حال پیشبرد استراتژی "صرافی همه چیز" خود است، از جمله گسترش مشتقات و پرداخت‌های استیبل‌کوین. علیرغم چالش‌های کوتاه‌مدت ناشی از بازار نزولی، کوین‌بیس سال ۲۰۲۵ را یک سال قوی می‌بیند و نسبت به نوآوری محصول و بهبود بازار در سال ۲۰۲۶ خوش‌بین باقی می‌ماند.