تحقیقات استخراج رمزارز در پوئبلا، مکزیک، پس از کشف یک مرکز بزرگ در منطقه سیرا نورته توسط مقامات، توجه بینالمللی را به خود جلب کرده است.
گزارشهای اولیه حدود ۳۰۰ رایانه تخصصی، یک ترانسفورماتور، پایانههای ولتاژ متوسط و آنتنهای ماهوارهای را توصیف کردند. رسانههای محلی بعداً گزارش دادند که عملیات دوم تعداد کل دستگاههای استخراج توقیف شده را به حدود ۱۰۳۲ رساند.
سرفصلها به سرعت این موضوع را به یک پرونده احتمالی استخراج رمزارز توسط کارتلها تبدیل کردند. شواهد از این موضوع ضعیفتر است. آنچه مقامات به وضوح شناسایی کردهاند: یک عملیات مشکوک استخراج غیرقانونی و سرقت احتمالی برق. ادعاهای پولشویی و ارتباط با کارتلها همچنان تحت بررسی است.
این تمایز مهم است - هم برای تنظیمکنندگان و هم برای کسانی که سعی در جدا کردن حقایق تأیید شده از حدس و گمان دارند.
آنچه مقامات مکزیکی کشف کردند
این عملیات در یا اطراف تلاولا، یک شهرداری کوهستانی در پوئبلا انجام شد. مقامات تجهیزات محاسباتی در مقیاس بزرگ را به همراه زیرساختهای لازم برای راهاندازی آن توقیف کردند.
گزارش اولیه عملیات شامل موارد زیر بود:
-
حدود ۳۰۰ واحد استخراج تخصصی؛
-
یک ترانسفورماتور پایه؛
-
حدود ۸۰ پایانه ولتاژ متوسط؛
-
هشت آنتن اینترنت ماهوارهای.
مقامات محلی بعداً گزارش دادند که بازرسیهای اضافی تعداد کل دستگاههای توقیف شده را به حدود ۱۰۳۲ رساند.
تعداد تجهیزات مهم است زیرا این یک راهاندازی استخراج خانگی کوچک نبود. این امر نیازمند برق در مقیاس صنعتی، خنککننده، اتصال و زیرساخت فیزیکی بود.
واضحترین اتهام سرقت برق است
استخراج رمزارز در مکزیک به طور خودکار غیرقانونی نیست. مسئله اصلی این است که آیا این مرکز به طور غیرقانونی به زیرساخت برق مرتبط با سیستم برق آبی نئوو نکساکسا متصل بوده است یا خیر.
سختافزار استخراج باید به طور مداوم کار کند تا برای پاداشهای شبکه رقابت کند. برق یکی از بزرگترین هزینههای عملیاتی است، به خصوص برای شبکههای اثبات کار. اجتناب از این هزینه از طریق اتصال غیرقانونی میتواند اقتصاد یک عملیات را که در غیر این صورت سودآور نیست، تغییر دهد.
مقامات پوئبلا گفتند که تحقیقات بر سرقت احتمالی برق مرتبط با مصرف بالای انرژی تجهیزات متمرکز بود. یک گزارش دولتی محلی تأیید کرد که مقامات در حال بررسی استفاده غیرقانونی احتمالی از برق و زیرساختهای یافت شده در محل بودند.
بنابراین، این پرونده در مورد ممنوعیت استخراج نیست. بلکه در مورد این است که آیا عملیات به طور غیرقانونی برق را به دست آورده است.
نظریه پولشویی از کجا میآید
مقامات همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا داراییهای دیجیتالی تولید شده توسط این مرکز میتوانند برای پنهان کردن منبع وجوه غیرقانونی استفاده شده باشند.
این نظریه از نظر تئوری امکانپذیر است. عواید جنایی میتواند برای خرید تجهیزات یا پرداخت هزینههای عملیاتی استفاده شود. سپس پاداشهای استخراج حاصله میتواند از طریق کیف پولها، استخرهای استخراج، صرافیها یا کارگزاران ارسال شود و تاریخچه تراکنش پیچیدهتری ایجاد کند.
این به این معنی نیست که مرکز پوئبلا این فرآیند را دنبال کرده است.
رویترز گزارش داد که بازرسان هنوز در تلاشند تا شناسایی کنند چه کسی این سایت را اداره میکرده، چگونه تأمین مالی شده و آیا سازمانی جنایی درگیر بوده است. گزارش رویترز ثابت نکرد که کارتل مالک معدن بوده یا داراییهای استخراج شده برای پولشویی استفاده شدهاند.
توصیف دقیق، یک عملیات مشکوک استخراج رمزارز تحت تحقیقات برای سرقت احتمالی برق و ارتباطات جرایم مالی است.
هیچ کارتلی به طور رسمی شناسایی نشده است
این پرونده به تحقیقات گستردهتر مکزیک در مورد تأمین مالی جنایی مرتبط با رمزارزها مرتبط شده است. کارتلهای مکزیکی در موارد دیگر از داراییهای دیجیتال برای انتقالهای مرزی، پرداختها و پولشویی استفاده کردهاند، که توضیح میدهد چرا مقامات مرکز استخراج پوئبلا را به دقت بررسی میکنند. با این حال، این زمینه گستردهتر، اثبات نمیکند که عملیات تلاولا توسط یک کارتل کنترل میشده است.
بر اساس آخرین گزارشهای عمومی، مقامات کارتل خاصی را نام نبردهاند یا مالک مرکز را به طور عمومی شناسایی نکردهاند. آنها همچنین تأیید نکردهاند که کدام ارز دیجیتال در حال استخراج بوده، هیچ تراکنش پولشویی را به سایت ردیابی نکردهاند یا دستگیریهای مستقیماً مرتبط با عملیات را اعلام نکردهاند. نتیجه نهایی قانونی بنابراین به شواهدی بستگی خواهد داشت که اپراتورها را شناسایی کند، مالکیت تجهیزات را اثبات کند، نحوه تنظیم اتصال برق را مشخص کند و جریان داراییهای دیجیتال تولید شده را ردیابی کند.
چرا مکان مهم است
این مرکز در منطقهای کوهستانی و دورافتاده نزدیک به زیرساختهای برق آبی واقع شده بود. این محیط ممکن است دو مزیت برای یک اپراتور غیرقانونی داشته باشد: دسترسی به مقادیر زیادی برق و دوری از نظارت شهری.
عملیات استخراج همچنین صدا و گرما تولید میکند. پنهان کردن یک مرکز بزرگ در یک محله پرجمعیت دشوارتر است، اما ممکن است قبل از جلب توجه، مدت طولانیتری در یک منطقه دورافتاده فعالیت کند.
این کشف همچنین سوالاتی را در مورد نظارت محلی مطرح کرد. مقامات پوئبلا در حال بررسی این موضوع بودند که آیا مقامات شهرداری از این مرکز اطلاع داشتهاند یا خیر، به خصوص که گزارش شده است این عملیات نیازمند زیرساختهای الکتریکی قابل توجهی بوده است.
این پرونده بخشی از یک الگوی گستردهتر است
گزارش شده است که پوئبلا و همسایه آن تلاکسکالا از سال ۲۰۲۵ چندین عملیات استخراج رمزارز را منهدم کردهاند، که مقامات را به جستجوی مکانهای اضافی و تحقیق در مورد اینکه آیا هر یک از آنها به هم مرتبط هستند، واداشته است. این تحقیق ممکن است بررسی دقیقتری را بر مصرف بالای برق، مراکز محاسباتی صنعتی غیرمعمول، پرداختهای استخر استخراج، واردات تجهیزات، واریز به صرافیها شامل داراییهای تازه استخراج شده و کسبوکارهای رمزارزی با کنترل ناکافی مشتری یا تراکنشها، به همراه داشته باشد. با این حال، کشف چندین عملیات در یک منطقه، به خودی خود، اثبات نمیکند که آنها مالک مشترکی دارند یا متعلق به یک شبکه جنایی هستند.
چرا این موضوع برای مقررات رمزارز مهم است
تحقیقات پوئبلا یک مشکل نظارتی را برجسته میکند که گستردهتر از قیمت رمزارزها است.
استخراج میتواند یک کسبوکار قانونی ایجاد کند زمانی که از برق مجاز، تجهیزات ثبت شده به درستی و حسابداری شفاف استفاده کند. همین فعالیت زمانی به یک نگرانی جنایی تبدیل میشود که اپراتورها برق را بدزدند، مالکیت را پنهان کنند یا از داراییهای دیجیتال برای جابجایی وجوه غیرقانونی استفاده کنند.
به همین دلیل است که تنظیمکنندگان ممکن است به طور فزایندهای سه نوع مدرک را ترکیب کنند:
-
شواهد فیزیکی: دستگاههای استخراج، ترانسفورماتورها و تجهیزات شبکه.
-
شواهد انرژی: مصرف برق، کنتورها و اتصالات غیرقانونی.
-
شواهد بلاکچین: پرداختهای استخر استخراج، انتقال کیف پول و فعالیت صرافی.
تراکنشهای بلاکچین عمومی هستند، اما پیوند دادن یک کیف پول به یک اپراتور دنیای واقعی هنوز نیازمند تحقیق است. یافتن سختافزار استخراج به طور خودکار مالک آن را شناسایی نمیکند.
نکته نهایی
پرونده پوئبلا در مکزیک نشان میدهد که استخراج رمزارز با همپوشانی مصرف انرژی، مالکیت زیرساخت و جرایم مالی، به سرعت چگونه میتواند به یک مسئله اجرای قانون تبدیل شود.
حقایق تأیید شده در حال حاضر قابل توجه هستند: مقامات یک عملیات استخراج بزرگ را کشف کردهاند و در حال تحقیق در مورد سرقت احتمالی برق هستند. نظریههای کارتل و پولشویی ممکن است مهم باشند، اما هیچکدام به طور عمومی اثبات نشدهاند.
برای صنعت رمزارز، درس گستردهتر ساده است. استخراج صرفاً به این دلیل که پاداشها بر روی یک بلاکچین ایجاد میشوند، خارج از دسترس مقررات نیست. برق، خرید تجهیزات، کیف پولها و حسابهای صرافی همگی سوابقی را بر جای میگذارند که میتوانند یک عملیات دیجیتال را به دنیای فیزیکی متصل کنند.
کاربران Tapbit میتوانند اخبار بازار، تحولات نظارتی و تحقیقات گستردهتر داراییهای دیجیتال را از طریق Tapbit دنبال کنند. کاربران جدید میتوانند یک حساب کاربری ایجاد کنند، در حالی که کاربران موجود میتوانند وارد شوند.
سوالات متداول
چه اتفاقی در پوئبلا، مکزیک افتاد؟
مقامات یک مرکز مشکوک به استخراج رمزارز را در تلاولا، پوئبلا، به همراه تجهیزات محاسباتی تخصصی، زیرساختهای الکتریکی و آنتنهای ماهوارهای توقیف کردند.
چند دستگاه استخراج توقیف شد؟
گزارشهای اولیه حدود ۳۰۰ دستگاه را توصیف کردند. گزارشهای بعدی محلی حاکی از آن بود که عملیات اضافی تعداد کل دستگاههای توقیف شده را به تقریباً ۱۰۳۲ رساند.
آیا معدن توسط یک کارتل مکزیکی اداره میشد؟
این موضوع تأیید نشده است. مقامات در حال تحقیق در مورد ارتباطات احتمالی با جرایم سازمانیافته هستند، اما هیچ کارتل یا اپراتور خاصی به طور رسمی شناسایی نشده است.
